Cục Thực thi (ED), cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ, đã đóng băng hơn 1,5 triệu đô la tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra rửa tiền vào ứng dụng trò chơi di động E-nuggets.
Sau khi các nhà chức trách ở thành phố Kolkata phía đông đệ trình đơn khiếu nại chống lại các nghi phạm vào tháng 2 năm ngoái, ED đã khởi xướng một cuộc điều tra rửa tiền đối với người sáng lập E-Nuggets, Aamir Khan “và những người khác”.
Theo ED, E-Nuggets được tạo ra để đánh lừa mọi người. Sau khi thu được một số tiền đáng kể từ khách hàng, ứng dụng đã thông báo ngừng rút tiền và xóa sạch tất cả dữ liệu khỏi máy chủ ứng dụng.
Theo điều tra của ED, bị cáo đã chuyển một số khoản thu bất hợp pháp từ ứng dụng cờ bạc sang tài khoản nước ngoài. Theo cơ quan này, bị cáo đã sử dụng tài khoản giả để mua tiền điện tử trên thị trường Ấn Độ WazirX trước khi chuyển tài sản sang nền tảng Binance.
Mới đây, cảnh sát Ấn Độ tại bang đông dân thứ hai của đất nước, Maharashtra, đã bị bắt giữ một kẻ lừa đảo ở thành phố Thane với cáo buộc lấy tiền của 1441 nhà đầu tư trị giá 2,5 tỷ rupee (tương đương 31,2 triệu USD).
Theo: coincu
Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.
