- Jebara Igbara đã nhận tội lừa đảo các nhà đầu tư trong một kế hoạch Ponzi nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Hồi giáo ở New York.
- Người có ảnh hưởng đã đề nghị mua Bitcoin với tỷ giá cao hơn thị trường và gửi biên lai chuyển khoản giả cho các nạn nhân.
- Để biện minh cho khoản phí bảo hiểm, ông ấy nói rằng các sàn giao dịch tiền điện tử truyền thống đang hạn chế khả năng mua Bitcoin của ông ấy.
Jebara Igbara, một người có ảnh hưởng trên Instagram tại New York, đã gây xôn xao vì những lý do bất hợp pháp. Igbara đã nhận tội với một số tội danh, thậm chí bao gồm việc đánh cắp số Bitcoin trị giá 2,5 triệu đô la từ những người theo dõi của mình.
Trên Instagram và các nền tảng xã hội khác, ông ấy đã chia sẻ sự sẵn sàng trả cho một số loại tiền điện tử và cao hơn giá trị thị trường của chúng từ 3,5% đến 5%.
Dựa trên hồ sơ tòa án, Igbara, khi nhận được tiền điện tử, đã sử dụng để gửi cho các nạn nhân những hình ảnh giả mạo xác nhận chuyển khoản để đảm bảo rằng tiền đã được ông ta gửi cho tiền điện tử, một điều chưa bao giờ thực sự xảy ra.
Ông ta có một tài khoản Instagram ‘hiện không hoạt động’ trước khi bị buộc tội và bị bắt vào tháng 3 năm ngoái. Tài khoản có một triệu người theo dõi tại một thời điểm và Igbara đã từng quyên góp nhiều tiền cho các cá nhân và nhân viên bán đồ ăn nhanh trong các cửa hàng tạp hóa.
Trong số tất cả các pha nguy hiểm không thể tin được trên mạng xã hội của ông ấy là một trong đó ông ấy đã chia 30.000 đô la tại Burger King ở Queens, New York.
Vụ trộm xảy ra như một khía cạnh của kế hoạch giả mạo ngẫu nhiên trị giá 8 triệu đô la, trong đó các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Hồi giáo đã bị lừa bởi bị cáo, người đã yêu cầu các khoản tiền để đầu tư vào bán lại & chứng khoán điện tử và mua COVID-19 PPE. Trên thực tế, tất cả những gì ông ta đang làm là điều hành một kế hoạch Ponzi và sử dụng tiền để đánh bạc và chi tiêu của chính mình.
Dựa trên quyết định của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York, người có ảnh hưởng sẽ phải đối mặt với án tù hơn 20 năm.
Đặc vụ phụ trách Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ, Thomas Fattorusso, nói rằng những người là một phần của kế hoạch Ponzi được hứa hẹn sẽ có tỷ lệ hoàn vốn cao trong thời gian ngắn. Nói về những người đã trở thành nạn nhân của kế hoạch ứng trước phí Bitcoin, họ được đảm bảo hơn giá trị thị trường hiện tại cho Bitcoin của họ.
Theo: todaynftnews
Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.
