Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo rằng Michael Stollery, Giám đốc điều hành của công ty cơ sở hạ tầng Titanium Blockchain (TBIS), đã nhận tội về vai trò của mình trong một âm mưu lừa đảo trị giá 21 triệu đô la thông qua một đợt phát hành ICO.
Theo DOJ, Michael Stollery gọi kế hoạch này là một cơ hội đầu tư tiền điện tử, thu hút các nhà đầu tư mua mã thông báo BAR của công ty thông qua các tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm. DOJ cũng cho biết Stollery đã không đăng ký các dịch vụ của TBIS theo yêu cầu của quy định:
“Stollery đã không đăng ký ICO liên quan đến việc cung cấp đầu tư tiền điện tử của TBIS với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cũng như không có quyền miễn trừ hợp lệ đối với các yêu cầu đăng ký của SEC”.
Trong đơn khiếu nại năm 2018, SEC cho biết Stollery đã huy động được 21 triệu đô la Ethereum, Bitcoin và tiền mặt từ hàng chục nhà đầu tư ở ít nhất 18 tiểu bang và nước ngoài. Ngoài việc phát hành một ICO chưa đăng ký, cơ quan này tuyên bố Michael Stollery thừa nhận đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng và mua một căn hộ ở Hawaii.
Ngoài ra, SEC cũng tiết lộ rằng Stollery thừa nhận đã phóng đại lợi nhuận tiềm năng của mã thông báo BAR, làm sai lệch các khía cạnh của sách trắng TBIS, đưa ra lời chứng thực của khách hàng giả mạo và mối quan hệ “giả mạo” với các doanh nghiệp nổi tiếng và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trên trang web của công ty.
Nếu bị kết tội, Michael Stollery có thể phải đối mặt với án tù 20 năm. Anh ta dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 18 tháng 11 năm 2022.
Các nhà quản lý liên bang của Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên tích cực hơn trong không gian tiền điện tử để săn lùng những kẻ vi phạm cá nhân trong ngành.
Một vài ngày trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và SEC đã đệ trình các cáo buộc riêng biệt chống lại Ishan Wahi, Cựu Giám đốc Sản phẩm Coinbase và hai người khác vì tội giao dịch nội gián. Ngoài ra, thông qua sự kiện này, SEC và CFTC đã đồng thời phát động một cuộc tấn công tổng lực vào Coinbase, cáo buộc sàn giao dịch niêm yết tới 9 mã thông báo dưới dạng chứng khoán.
Theo: coincu – Ảnh: cryptoshrypto
Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.
